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  保密的加密:002637 保密的略号:Zan Yu技术公报编号:2016-054

  浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司

  2016年高音部暂时配偶大会胜利公报

  本公司及董事会完整的董事确保公报。、真实和完整性,在公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的或体积未。

  特殊指出:

  1、这次议论会缺勤高处。、变换、这么地提议被回绝了。;

  2、集合配偶大会现场胜利胜利。

  一、议论会考勤

  1、议论会的条款

  (1)现场议论会工夫:星期二,2016年8月9日,后期13点:30

  (2)惯例开票工夫:互联网网络开票体系经过深圳保密的市所市工夫:2016 年 8月 9日午前 9:30—11:30,后期 1:00—3:00; 网上开票体系的开票工夫: 2016 年 8 月8 后期 3:00 至 2016 年 8 月9 后期 3:00 的恣意工夫。

  (3)议论会使坐落在:浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司A1813大议论会室(地址:杭州西湖区古船停靠码头道702号18楼。

  (4)会晤办法:配偶大会是由现场胜利和O。到站的,胜利董事、掌管采取积聚开票惯例。

  A、现场开票:列席议论会的配偶或使能够付托休息参事

  B、惯例开票:公司经过深圳保密的市所市体系和互联网网络 向完整的配偶补充惯例开票平台,配偶可以在惯例开票工夫经过胜利权行使;

  C、依照公司条例的判定,完整的配偶在配偶大会上登记簿表达,有权开票,经过惯例开票体系,公司配偶应当时当地开票胜利。、网上开票的一种办法, 也许异样的开票反复开票,以高音部开票的出路为准。

  (5)会议花名册人:浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司(以下略号“Zan Yu技术”或“公司”)董事会。

  (6) 议论会掌管人:在矩形的的银。

  (7) 集合这次议论会、花名册和胜利顺序契合公司条例。、股票上市的公司配偶会判定、《深圳保密的市所上市判定》和《公司条例》。、规章和正常化论文。

  2、列席条款

  (1)结合配偶大会的总体条款

  配偶和代理人结合配偶大会,代表感兴趣的事117,777,770股,股票上市的公司总库存。

  (2)现场参会

  配偶和代理人列席配偶大会议论会的VO,代表公司有胜利权的感兴趣的事数117,327,370股,该公司3亿2000万股的总感兴趣的事。

  (3)惯例开票

  列席配偶大会的网上开票配偶共计5人。,代表公司有胜利权的感兴趣的事数450,400股,该公司3亿2000万股的总感兴趣的事。

  (4)列席议论会的中小配偶(中小聚会):1、股票上市的公司董事、监事、较高的应付行政任务的;2、孤独或许共计设想股票上市的公司5%在上文中感兴趣的事的配偶。总共10人,代表感兴趣的事5,222,982股,指公司的总感兴趣的事数。

  (5)董事会、监事、较高的应付行政任务的、证高丽参事列席了议论会。。

  二、看重和胜利该法案

  以现场开票和惯例开票两胜利议论会,以下会议记录胜利:

  1、看重和经过发生着的胜利非孤独D的摇动

  以积聚开票方式胜利非孤独董事时,列席非孤独董事配偶大会,111,080票;结合一点钟非孤独董事小配偶议论会,891,928票。

  按伸出累计开票列举如下:

  ■

  依照开票出路,方银钧修理、洪树鹏修理、邹欢金修理、许荣年修理当选为公司月的第四日届董事会非孤独董事,任期为三年选出的配偶大会。。

  2、在孤独的指导胜利的清单看重和经过

  以积聚开票方式胜利非孤独董事时,列席非孤独董事配偶大会,333,310张票;结合非孤独董事小配偶议论会,668,946票。

  按伸出累计开票列举如下:

  ■

  依照开票出路,徐亚明小姐、钟明强修理、翁晓斌修理当选为公司月的第四日届董事会,任期为三年选出的配偶大会。。

  这三个孤独董事的资历和孤独性。董事会中部分时间公司较高的应付行政任务的于是由职工代表肩膀的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  3、对监视胜利董事会的看重和经过的清单

  以积聚开票方式胜利非孤独董事时,列席非孤独董事配偶大会,555,540票, 结合一点钟非孤独董事小配偶议论会,445,964票。

  按伸出累计开票列举如下:

  ■

  依照开票出路,黄亚茹小姐、夏雄艳小姐当选为中西部及东部各州的县议会月的第四日次议论会。 不久以前二年内曾肩膀过公司董事或许较高的应付行政任务的的监事人数未超越公司监事总额 的二分经过;单一配偶名声的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  4、审察修正营业范围并修正<公司条例>在判定动作。

  现场和网上开票出路:适宜117,772,570股,列席议论会的持有违禁物配偶设想的感兴趣的事;对5,200股,列席议论会的持有违禁物配偶设想的感兴趣的事;弃权0股(到站的)),0票弃权违背诺言缺勤开票,列席议论会的持有违禁物配偶设想的感兴趣的事。

  4、看重经过《发生着的为刑柱分店南通凯塔两人间的关系工业知识技术股份限定的公司适用筑广泛的授信补充抵押的清单》

  现场和网上开票出路:适宜117,772,570股,列席议论会的持有违禁物配偶设想的感兴趣的事;对5,200股,列席议论会的持有违禁物配偶设想的感兴趣的事;弃权0股(到站的)),0票弃权违背诺言缺勤开票,列席议论会的持有违禁物配偶设想的感兴趣的事。

  三、参事发行的法度联想书

  上海市锦天城参事事务所张诚参事和叶远迪参事现场做证人这次议论会并发行了法度联想书,法度联想书以为:公司集合这次议论会、花名册顺序、列席议论会的人的资历、会议花名册人资历、在这次议论会上的开票办法、胜利顺序和胜利出路契合公司条例。、配偶大会判定及休息法度、法规、的正常化论文和尺的有关判定与,议论会经过的胜利既合法又无效。。

  四、备查论文

  1、经与会董事签名使巩固的浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司2016年高音部暂时配偶大会胜利;

  2、上海市锦天城参事事务所《发生着的浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司2016年高音部暂时度配偶大会的法度联想书》。

  特别地公报!

  浙江Zan Yu技术感兴趣的事限定的董事会

  2016年8月9日

  保密的加密:002637 保密的略号:Zan Yu技术公报编号:2016-055

  浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司

  的董事会胜利公报第一流的届月的第四日次议论会

  本公司及董事会完整的构件抵押authenticit、真实和完整性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性国家的或体积未。

  浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司(以下略号“公司”)月的第四日届董事会高音部议论会于2016年8月9日在公司A1813(古墩路702号)议论会室集合。2016年7月30日议论会写信留心、旅行包留心董事。这次议论会由在矩形的的银掌管,议论会应到董事7,导演7,获得法定人数。被指派为中西部及东部各州的县议会和较高的应付行政任务的。议论会停止了依照日的有关判定,合法无效的。议论会经过了列举如下胜利:

  一、董事会议论会的条款

  1、浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司(以下略号“公司”)月的第四日届董事会高音部议论会于2016年8月9日在公司A1813(古墩路702号)议论会室以现场胜利的办法集合。

  2、这次议论会是董事会暂时议论会。议论会留心于2016年7月30日以写信、电子邮件保养。持有违禁物董事一致以为议论会是在2016年8月9日进行的。。

  3、列席议论会的有7位董事。,实践7人结合了董事会。,被指派为中西部及东部各州的县议会和较高的应付行政任务的。

  4、议论会由公司董事掌管银梭。。

  5、集合这次议论会、花名册顺序契合《公司条例》、公司条例及互相牵连法度、法规和规章。

  二、董事会看重

  (一)鼓励对董事会主席账单月的第四日届董事会胜利;

  适宜胜利方银钧修理肩膀公司月的第四日届董事会董事长,任期三年,为这次议论会看重经过之日起至月的第四日届董事会截止止。(简历见阑尾)

  公司孤独董事对胜利方银钧修理肩膀公司月的第四日届董事会董事长宣布了孤独联想,在巨潮信息网一下子看到当天会议记录绍介了公司的互相牵连论文()。

  摇动的胜利出路:7票同意这项清单。,0票,经过0票弃权。

  (二)看重并经过了成立特别委员。。

  以助长现代聚会惯例的确立或使安全和使完成,规格公司的经纪,月的第四日届董事会成立战术委员、薪酬与获取委员、名声委员和四特殊委员审计委员,各特别委员经营的顺序和根据,特殊委员的构件调解列举如下:

  1、战术委员由董事会洪树鹏、英军方、孤独董事钟明强由三重奏乐曲结合的,到站的英军方为会议花名册人。

  2、薪酬与获取委员由董事许荣年、孤独董事徐亚明、翁晓斌由三重奏乐曲结合,

  到站的,徐亚明为会议花名册人。

  3、由邹欢金导演的名声委员、孤独董事钟明强、翁晓斌由三重奏乐曲结合,钟明强为会议花名册人。

  4、审计委员由董事许荣年、孤独董事徐亚明、钟明强由三重奏乐曲结合,到站的,徐亚明为会议花名册人,记账人职业人士。

  特殊委员委员任期三年。,直到教区牧师董事会逝世为止,见附件委员回复。

  摇动的胜利出路:7票同意这项清单。,0票,经过0票弃权。

  (三)发生着的指派执行干事的摇动;

  适宜献身于方银钧修理为公司执行干事。

  适宜指派任国晓小姐为公司副执行干事、董事会second 秒。

  适宜献身于邹欢金修理、许荣年修理、周莉小姐为公司副执行干事。;指派胡世花修理肩膀公司副执行干事;胡建品修理被指派为公司轮机长。

  较高的应付行政任务的骑着马三年。,为这次议论会看重经过之日起至月的第四日届董事会截止止。(简历见阑尾)

  公司的孤独董事向命名的执行干事、对董事和休息较高的应付行政任务的,董事会second 秒,在奇纳河证监会的论文去看当天的公司的会议记录信息。

  摇动的胜利出路:7票同意这项清单。,0票,经过0票弃权。

  (四)发生着的指派使满意审计干事的摇动;

  适宜指派周晓军小姐为公司使满意审计干事。为这次议论会看重经过之日起至月的第四日届董事会截止止。(简历见阑尾)

  摇动的胜利出路:7票同意这项清单。,0票,经过0票弃权。

  三、备查论文

  1、由董事会签字并以塞住公司密封。;

  2、《公司孤独董事发生着的胜利董事长及献身于执行干事及休息较高的应付行政任务的的孤独联想》。

  特别地公报。

  浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司

  董 事 会

  二、8月16日第九

  附件:互相牵连行政任务的简历

  方银钧修理:生于1963年5月,本知识历,愉快宁静的晚年级高工。任务在1984,先接替的人或事物浙江省轻工业探测工作实验室工兵、技术开发部干事、较高的工兵、副首脑;2000年至2007年任浙江同意知识技术股份限定的公司副执行干事、执行干事;2007年至2013年任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司执行干事;2013年到目前为止任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司董事长、执行干事。方银钧修理指导设想本公司股权保密的38,301,840股,公司的总库存;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  洪树鹏修理:生于1948年1月,两年制专知识校学历,较高的工兵。1965结合任务,在浙江省地域、杭州机床厂;1979年至2000年任浙江省轻工业探测工作实验室工兵、较高的工兵、副首脑、所长;2000年至2007年任浙江同意知识技术股份限定的公司执行干事、董事长;2007年至2013年任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司董事长;2013年到目前为止任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司董事。 洪树鹏修理设想公司感兴趣的事20股,700,080股,公司的总库存;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  邹欢金修理:1970年7月结果的,本知识历,较高的工兵。任务在1994,浙江轻工每日费用两人间的关系检测站;1997年至2007年先接替的人或事物浙江同意知识技术股份限定的公司捏造部干事、执行干事店员;2007年到目前为止任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司副执行干事。邹欢金修理设想公司11的感兴趣的事,指导,625,672股,公司的总库存;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  许荣年修理:1963年结果的,本知识历,愉快宁静的晚年级高工,浙江省的食品正火委员委员、浙江省矿质水专业认可委员委员、浙江省人民政府粮食安全专家求教于团。1986年卒业于华南理工大学人员轻化系生化专业,1986年7月分派至浙江省轻工业探测工作实验室任务;从1993到2000,他肩膀副首脑浙江食物整个的监控、技术本着良心的人、探测室首脑、考试果核首脑;2003年到目前为止历任浙江公平考试果核股份限定的公司执行干事;2007年9月到目前为止任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司副执行干事。许荣年修理指导设想本公司股权保密的9,344,292股,公司的总库存;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  徐亚明小姐:生于1954年2月,硕士学历,副愉快宁静的晚年。他于1982年7月卒业于中南财经政法大学人员。,获中学毕业会考; 1997年1月获上海财经大学人员记账人工作硕士学位;1987年8月到目前为止在浙江财经学院记账人工作院任务,浙江财经学院系首脑、对财务与记账人系首脑,1997年4月被聘为上海财经大学人员硕士研究生教师。徐亚明小姐缺勤本人的公司的股权保密的;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  钟明强修理:生于1963年4月,博士学历,愉快宁静的晚年。1984年卒业于浙江大学人员(原杭州大学人员)两人间的关系系高分子两人间的关系与物理学专业,获中学毕业会考;1987年获浙江大学人员(原杭州大学人员)两人间的关系系高分子两人间的关系与物理学专业硕士学位,老庚,浙江工业大学人员主修高分子伴侣。;2001年获浙江大学人员原料学与工程专业工业技术博士学位、愉快宁静的晚年级;对聚合物与工程探测工作实验室所长,中学两人间的关系、两人间的关系工业原料专业本着良心的人、原料学与工程浙江省,本着良心的人、浙江省塑体改性和处理技术总监、浙江省受到腐蚀与防护学会理事、浙江省两人间的关系建材协会副主席、副首脑,浙江省建设厅知识技术。钟明强修理缺勤本人的公司的股权保密的;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  翁晓斌修理:1967年12月结果的,博士学历,愉快宁静的晚年。他卒业于东北大学人员法度系权术组织和应付学,获中学毕业会考;从权术知识东北大学人员民事诉讼法典硕士,老庚南京大学人员法学院;他被赋予博士学位的民事诉讼法典在东北大学人员;2000在浙江大学人员法学院(今光芒La;2007年愉快宁静的晚年级;现为浙江大学人员广华区法学院愉快宁静的晚年,浙江大学人员亚洲法度探测果核首脑。翁晓斌修理不设想公司感兴趣的事;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  任国晓小姐:1965年结果的,本知识历,较高的工兵。1985年至2006年,杭州东北两人间的关系工业股份限定的公司任务,,历任车间首脑、技术果核首脑、副轮机长;2006年—2007年肩膀浙江同意知识技术股份限定的公司办公室首脑;2007年9月2013年12月任浙江Zan Yu技术感兴趣的事限定的董事会second 秒;2013年12月到目前为止任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司副执行干事、董事会second 秒。任国晓小姐设想公司1的感兴趣的事指导,021,956股,公司的总库存;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  胡建品修理:1966年结果的,本知识历,轮机长。1988年卒业于浙江大学人员两人间的关系工业系两人间的关系工业设备与机械专业,1988年至2005年在杭州万里两人间的关系工业股份限定的公司任务,汽车洗濯室副首脑、首脑、他给厂长洗了衣物。、轮机长;2005年至2007年肩膀浙江同意知识技术股份限定的公司轮机长;2005年到目前为止任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司轮机长。胡建品修理指导设想本公司股权保密的727,840股,公司的总库存;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  周莉小姐:1970年结果的,本知识历,较高的工兵。结合1992的任务,在浙江轻工业探测院献身于科研任务、应付、贩卖等;从2000到2007以某人为受款人浙江知识技术公司。,市场管理所部掌管、副干事、干事;2007年9月至2013年8月任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司市场管理所广泛的部干事;2013年8月到目前为止任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司副执行干事。周莉小姐指导设想本公司股权保密的198,600股,公司的总库存;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  Gao Hui小姐:1968年结果的,本知识历,愉快宁静的晚年级高工。任务在1990,从1993到2002使杰出在轻工业探测院Z、浙江适宜任务知识技术股份限定的公司;2003年至007年在浙江适宜任务知识技术股份限定的公司,曾肩膀技术整个的监视部首脑。、办公室首脑、市场管理所营销部干事;2007年9月至至2013年8月任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司市场管理所营销部干事;2013年8月到目前为止任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司副执行干事。Gao Hui小姐指导设想本公司股权保密的5,763,680股,公司的总库存;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  胡世花修理:生于1971年7月,硕士学历,较高的记账人师。重庆江津酒厂(使响)股份限定的公司任务,1989,1999在四川实在记账人师事务所任务,2004、西部联手刑柱使响财务干事,2008年任杭州锅炉使响感兴趣的事股份限定的公司财务本着良心的人,2012年度国际聚会IPO申报、覆盖并购和财务应付求教于服务,2015年任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司财务副总监。胡世花修理未指导设想本公司股权保密的;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  周晓军小姐:1973年结果的,本知识历,工兵。任务在1994,从1994到2000,中策电缆感兴趣的事股份限定的公司总计;从2000至2010年间,浙江知识技术股份限定的公司被指派为本着良心的人。、干事,本着良心的公司总计、记账复核、不相同基础物质监视应付;2010年到目前为止任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司使满意审计部干事,本着良心的公司的使满意审计任务。周晓军小姐未指导设想本公司股权保密的;缺勤奇纳河保密的监视应付委员及休息互相牵连纪律。在公司条例和休息互相牵连法度行、资历条例和销路。

  保密的加密:002637 保密的略号:Zan Yu技术公报编号:2016-056

  浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司

  对董事会、中西部及东部各州的县议会议论会胜利,月的第四日届第一流的

  公司中西部及东部各州的县议会抵押使满意的日期、真实和完整性,在公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的或体积未。

  一、中西部及东部各州的县议会议论会的条款

  1、浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司(以下略号“公司”)月的第四日届中西部及东部各州的县议会高音部议论会于2016年8月9日在公司A1812(古墩路702号)议论会室以现场胜利的办法集合。

  2、这次议论会是中西部及东部各州的县议会暂时议论会。2016年7月30日议论会以写信方式留心。,持有违禁物监事一致以为这次议论会是2016年8月9日进行的。。

  3、列席议论会的有3名监事。,确实有3位掌管厕足其间。。

  4、议论会由黄亚茹掌管,公司的掌管。

  5、集合这次议论会、花名册顺序契合《公司条例》、公司条例及互相牵连法度、法规和规章。

  二、中西部及东部各州的县议会议论会综述

  (a)称许发生着的公司月的第四日次胜利S董事会主席;

  她适宜胜利黄亚茹小姐为公司月的第四日届董事会董事长的监视,任期三年,对中西部及东部各州的县议会月的第四日次议论会的日期,议论会。黄亚茹小姐的简历列举如下:

  黄亚茹小姐:生于1963年4月,本知识历,愉快宁静的晚年级高工,1984年7月,在浙江省轻工业检测果核的探测任务;1999年任浙江同意知识技术股份限定的公司办公室首脑兼科研办公室首脑;2003年任浙江同意知识技术股份限定的公司技术质检部首脑;2007年到目前为止任浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司研究与开发果核首脑。公司第一流的中西部及东部各州的县议会的历任监事、中西部及东部各州的县议会的中西部及东部各州的县议会二、中西部及东部各州的县议会第三任主席。

  到2016年8月9日底,黄亚茹设想公司股权保密的一千万股,公司的总库存;超越5%的所持公司感兴趣的事的配偶、实践把持人、休息董事、监事、较高的应付行政任务的私下缺勤关系。,几乎不奇纳河证监会等有关部门处分,由股权保密的主要担保处分。

  摇动的胜利出路: 3票适宜,0票,经过0票弃权。

  三、备查论文

  对公司中西部及东部各州的县议会高音部议论会胜利月的第四日。

  特别地公报。

  浙江Zan Yu技术感兴趣的事股份限定的公司

  中西部及东部各州的县议会

  二,8月16日第九

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