雏鹰农牧(002477)集团股份有限公司关于增加2018年度股东大会临时议案的通知

鹰耕作(002477)集团有限公司在附近增强2018年度合股大会暂时请求的警告

  保安的行为准则:002477 保安的略语:圣鹰公报号:2019-069

  鹰耕作(002477)集团有限公司在附近增强2018年度合股大会暂时请求的警告

  公司及其董事、监事、较高的完成层誓言公报的忠实、准确和完整性,连同公报达到目标虚伪记载、给错误的劝告性申报或名家女朋友的责任感。

  鹰耕作(002477)集团有限公司(以下略语“公司”)定于2019年5月30日(周四)召开公司2018年度合股大会,《在附近召开2018年度合股大会的警告》详见2019年4月25日公司指出要旨发行平均的《保安的时报》、《保安的日报》、奇纳河保安的报放任自流要旨网。

  一、添加暂时鸟嘴相接触

  公司于2019年5月15日召开的第三届董事会第三十二次(暂时)讨论深思经过了以下请求:

  1、在附近补选公司孤独董事的请求;

  前述的清单的详细的质地,请于2019年5月15日在保安的时报上翻阅本公司。、《保安的日报》、奇纳河保安的报放任自流要旨网发行的《第三届董事会第三十二次(暂时)讨论后果公报》。

  2019年5月15日,公司刑柱合股、现实把持人侯建芳修理向董事会请教写贴纸,该提案于20日请教公司年度合股大会。。

  基础《股票上市的公司合股大会规则的》:私人的或集中刑柱公司 3%完毕利息的权益股合股(含公认回复的优先股票合股),暂时提案可在10天内以写构成请教给会议召开人。。

  董事会收到前述的写贴纸后,,经查核,眼前,侯建芳修理保持静止公司1股利息。,260,341,191股,对公司总公平的奉献 ,提案的质地不超越关系到规则;,其目前的添加暂时鸟嘴相接触的运用适合《公司条例》和《公司条例》的中间定位规则,董事会一致将前述的暂时提案请教给。

  除前述的补充者示意图外,公司于2019年4月25日公报的《在附近召开2018年度合股大会的警告》中列明的讨论召开时期、场所、利息登记簿日及对立的事物事项静止。,警告如今使现代化列举如下:

  二、讨论召开的基本保持健康

  (1)讨论届会:2018年度合股大会

  (2)会议召开人:董事会

  (3)讨论的正确、合规性:合股大会的召开、依法召开、行政规章、规章、正常化贴纸、守则及对立的事物规则。

  (四)讨论日期和时期:

  1、现场讨论时期:2019年5月30日周四后期14:30

  2、互联网方法开票时期为:经过深圳保安的市所贸易体系停止方法开票的详细时期为2019年5月30日市日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;经过深圳保安的市所互联网方法开票体系停止方法开票的时期为开端时期(2019年5月29日后期15:00)至开票完毕时期(2019年5月30日后期15:00)某一时代的的恣意时期。

  (五)讨论召开方法:

  这次讨论采取现场投票表决与方法开票相结合的方法。公司将经过深圳保安的市所贸易体系和互联网方法开票体系()向一切合股装修方法构成的开票平台,合股可以经过前述的名物行使公认。。公司合股不料选择一种开票方法,比得上公认有反复公认的,以乍开票水果为准。。

  (6)股权登记簿日:2019年5月23日,周四

  (7)托盘:

  1、关2019年5月23日,周四后期15:00收盘时在奇纳河保安的登记簿结算有限责任感公司深圳分行登记簿在册的公司一切合股均有权列席合股大会,也可以付托代理人列席讨论并停止写投票表决。,该合股代理人不用是公司合股。

  2、公司董事、监事和较高的完成人员。

  3、公司衔接的掮客。

  (8)讨论场所:公司讨论室

  三、讨论深思的事项

  1、2018年董事会加工语句;

  2、2018年中西部及东部各州的县议会加工语句;

  3、2018年财务决算成绩报告单;

  4、2018岁入分派示意图;

  5、2018年度成绩报告单及其摘要;

  6、2019年公司薪酬设计示意图请求;

  7、2019年公司堆积审计机构再雇用请求;

  8、《在附近公司2018年度关系市成就及2019年度关系市估计的请求》;

  9、在附近增设非孤独董事的请求;

  10、2019年分店保证人算术预测单;

  11、2019年刑柱分店估计保证人算术清单;

  12、在附近补选公司孤独董事的请求。

  请求关系到质地详见2019年4月25日《保安的时报》、《保安的日报》、奇纳河保安的报放任自流要旨网的中间定位公报。

  清单10、请求11需以特殊后果经列席讨论合股所保持静止公认利息总额的三分之二完毕一致;法案12采取积聚开票制。基础《股票上市的公司合股大会规则的》的必要量,这次讨论深思的全部请求将号码中小型生物国际单位的开得到选票。,并将水果在2018年度合股大会后果公报中独立列示(中小围攻者是指除股票上市的公司董事、监事、较高的完成人员连同私人的或集中刑柱公司5%完毕利息的合股在户外的对立的事物合股)。

  同时,公司孤独董事将在年度讨论上申报其证券。。

  四、提案编码

  ■

  五、讨论登记簿方法

  1、登记簿时期:2019年5月24日,星期五,午前8:00至11:00。,后期

  14:00—17:00;

  2、加入场所:河南省新郑薛店镇世纪小道鹰耕作(002477)集团有限公司保安的部,请在信中选出合股大会字样。。

  3、登记簿方法:

  (一)公司合股法定代理人列席保持健康,用我的自豪证、法定代理人自豪证明或代理人、大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头印信)、保安的理由卡、持证单位登记簿;大肚子合股付托代理人列席,基础代理人的自豪证、授权代理人、大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头印信)、保安的理由卡、持证单位登记簿。

  (2)自然人合股亲自列席,用我的自豪证、保安的理由卡、股权登记簿等。;付托代理人结合,凭代理人自豪证、授权代理人、交付人自豪证、保安的理由卡及股权登记簿等。。

  (3)本国合股可以经过加标题或副本的方法停止登记簿。,缺席用电话与交谈登记簿。

  列席讨论的合股,请在规则的加入时期加入。。

  六、插上一手网上开票的详细操作议事顺序

  在这次合股大会上,公司将为合股装修在线开票平台。,合股可经过深圳保安的市所插上一手网上开票。,网上开票详细操作议事顺序见附件一。。

  七、对立的事物事项

  1、讨论联系方法:

  通信处:河南省新郑薛店镇世纪小道鹰耕作(002477)集团有限公司

  节目主持人:保安的事务代表贡妍妍

  用电话与交谈:0371-6258 3825

  副本:0371-6258 3825

  邮递区号:451162

  信箱:gongyy@chu-ying.com

  2、讨论费:插上一手合股的董事会、张贴和车费,连同。

  3、授权代理人见附件二。。

  4、会期半歇。

  特别地警告。

  鹰耕作(002477)集团有限公司

  董事会

  1919年5月15日

  附件一:

  插上一手网上开票的详细操作议事顺序

  在这次合股大会上,合股可以经过深圳保安的市所贸易体系开票。

  一、互联网方法开票顺序

  1、权益股投票表决行为准则及略语:开票行为准则:362477,开票缩写:鹰派选票

  2、优先股票的开票行为准则与开票缩写(不合身)。

  3、填写的得到选票

  (1)填写的得到选票。

  非积聚开票提案,填写表格并一致、支持或弃权。

  积聚开票提案,填写申请求职者的开得到选票。公司合股该当在公司利息有限公司,合股开得到选票超越H票的。,或在补选中开票超越申请求职者人数,提案组的全部开票均数数伤病军人。。假定你不一致东西申请求职者,你可认为申请求职者投零票。。

  积聚开票制下申请求职者的开票名单

  ■

  各请求合股所持公认的先例列举如下:

  孤独董事推选(法案),有两个申请求职者)

  合股所持得到选票=代表利息总额

  合股可以将选票平均分派给两位孤独申请求职者。,也可以在两个孤独DI申请求职者经过恣意分派。,虽然,总得到选票不得超越H票。。

  (2)合股对大会请求的投票表决,除积聚票据外,全部票据均被数数表达相一致见。。

  当合股反复他们对,以乍无效开票为准。。假定合股率先对提案开票,对普通请求的投票表决,以投票表决经过的子请求的投票表决启发为准。,对立的事物无公认的请求,由合股大会投票表决。;假定你先开票经过总请求,再次开票投票表决,以普通请求的投票表决启发为准。。

  (3)比得上法案以乍无效开票为准。。。

  二、深圳保安的市所贸易体系开票顺序

  1、开票时期:2019年5月30日市时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、合股可以登录保安的公司市客户,并。

  三、深圳保安的市所网上开票体系开票顺序

  1、2019年5月29日后期3点,互联网方法开票体系开端开票。,关时期为2019年5月30日后期3:00。。

  2、合股经过互联网方法开票体系在线开票,需比照《深圳保安的市所围攻者方法服务性的自豪鉴定事情直接的(2016年4月修正)》的规则交易自豪鉴定,到达深圳保安的市所数字证书或深圳保安的市所。在互联网方法开票体系中可以作客倘若的鉴定航线。。

  3。合股到达服务性的密电码或数字证书,可经过深圳保安的市所互联网方法开票体系W登录开票。

  附件二

  授权代理人

  致:鹰耕作(002477)集团有限公司

  兹付托修理(女朋友)代表个人/本公司列席鹰耕作(002477)集团有限公司2018年度合股大会,对大会基础一致深思的请求行使公认,并替换签名这次讨论必要签名的中间定位贴纸。

  付托术语:自签名之日起至合股大会完毕。

  个人(本公司)对这次合股大会第1-12项请求的投票表决启发:

  ■

  (阐明):1、对非积聚开票提案开票选择时在“一致”或支持或弃权空格内填上“√”号。选民不料表现一致、支持或弃权一种启发,使消失、填写对立的事物注意、多票或无票伤病军人,弃权措施;2、提案12采取积聚开票制,请在开票OPI的中间定位栏中填写开得到选票。,合股该当在其所持公认的范围内停止投票表决。,合股开得到选票超越H票的。,提案组的全部开票均数数伤病军人。。)

  交付人姓名(签名):

  客户自豪证号码或营业执照号码:

  交付人利息数: 股

  交付人合股账号:

  代理人姓名:

  代理人自豪证号码:

  付托日期: 年月日

2019年5月16日 15:02

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