长春一东(600148)第五届董事会第十五次会议决议公告

长春一东没有手提带的股份高级快车公司

第五届董事会第十五次相识公报

董事会及全套服装董事担保:、给错误的劝告性宣称或优异的停止,

也实质的忠实、真实和完整性由个人和协同承当责任感。。

长春一东没有手提带的股份高级快车公司第五届董事会第十五次相识于 2014 年 12 月 3

当天在公司二楼相识室现场进行。相识应致董事。 9 名,列席董事 7 零碎命名法(公共)

,适合大众

董事会正当理由第五届董事会列席相识,并

司法机关的规则和公司条例。

公司监事列席相识。

相识由董事长李健掌管。,相识实质如次:

1、向董事会换届选举的意向经认为如何,加入票 9 票,排斥 0 票,

弃权票 0 票;

张贴李健有身份地位的人为六年级届董事会会员;

张贴钟驰有身份地位的人为六年级届董事会会员;

张贴詹钢生有身份地位的人为六年级届董事会会员报考者;

张贴江涛有身份地位的人为六年级届董事会会员;

张贴张国军有身份地位的人为六年级届董事会会员;

张贴白光深有身份地位的人为六年级届董事会会员;

张贴关新有身份地位的人为六年级届董事会孤独董事;

张贴杜洁未婚妻为六年级届董事会孤独董事;

张贴孙丽蓉未婚妻为DI董事会六年级位孤独董事;

公司孤独董事宣布孤独看,加入上述的张贴。同时,思索上述的定案的外形。

成适合大众司法》《公司条例》等有关规则,不伤害小半合伙的有助于。拿着如此

向公司针对的动机 2014 年高音的暂时合伙大会认为如何(董事报考者简历附后)

2、大多债权刮治术更动征用令C,加入票 9 票,

排斥 0 票,弃权票 0 票;

3、认为如何经过 2014 高音的暂时合伙大会的动机,加入 9 票,

排斥 0 票,弃权票 0 票;

长春一东没有手提带的股份高级快车公司

董 事 会

2014年12月3日2日

六年级届董事会报考者简历:

李艰:男,汉族,1960 年亲自携带,中共党员,资深的财务主管人员,硕士学位迅速移动历。

他是最初的汽车制造厂车身的副行政理事财务主管人员。,奇纳最初的汽车队伍公司司图式化财务处

本钱价钱把持部董事长、资产管理在在长、预算把持部董事长,奇纳最初的汽车队伍公司

金库次官、金库次官,一汽大众汽车樱桃金融管理部

长。教区牧师奇纳最初的汽车队伍公司司经纪把持部服侍。

余仲驰:男,汉族,1958 年亲自携带,中共党员,讨论资深的工程师,硕士

讨论生学历。延续使适应运转 624 厂子夸大地压力容器子公司厂长、党支部委员,国立第

624 副厂长,吉林东光队伍限行政理事、董事、董事长、党委部长,西南

工产业队伍股份高级快车公司董事长、党委部长。奇纳北风的产业队伍公司教区牧师董事、西南动乱者

产业队伍股份高级快车公司董事长、党委部长,吉林东光学队伍股份高级快车公司董事长、行政理事、党

委部长。

詹钢生:男,汉族,1958 年亲自携带,中共党员,讨论资深的工程师。历任

奇纳兵器产业队伍 342 副厂长(主任工程师)兼运动肌厂厂长,江北连云港

输电行政理事,比亚迪樱桃副行政理事理事兼运动肌公司理事,奇纳兵器产业

队伍 342 厂行政理事。教区牧师西南动乱者业队伍股份高级快车公司董事、行政理事、党委副部长,东

光学队伍股份高级快车公司董事。

姜涛:男,汉族,1969 年亲自携带,中共党员,长春市光学紧密机械客人理事

理工科讨论生,讨论资深的工程师。吉林汽车中断厂办公室企业主

任、冲塑分副厂长、工业部董事长、副厂长、党委董事长、部长,吉林东光队伍

吉林汽车股份股份高级快车公司副行政理事理事、董事B、党委部长,西南动乱者业队伍股份高级快车公司副

吉林东光奥威汽车中断零碎行政理事、董事长。教区牧师西南动乱者业队伍高级快车公

司董事、东光学队伍股份高级快车公司董事、吉林东光奥威汽车中断零碎股份高级快车公司董事长、

吉林北开开迫使股份高级快车公司管理董事、长春一东没有手提带的股份高级快车行政理事。

张国军:男,汉族,1966 年亲自携带,中共党员,本理科历,资深的财务主管人员。历

任奇纳兵器产业队伍公司 5124 副行政理事经济学的师兼图式化在在长,5124 厂总财务主管人员,

河南北风的星光机电股份高级快车公司总财务主管人员、董事,5124 厂总财务主管人员、董事,中

另外的日分财务主管审计部董事长,吉林东光队伍限公

司董事、总财务主管人员。教区牧师西南动乱者业队伍股份高级快车公司总财务主管人员,吉林东光队伍限公

司董事、总财务主管人员。

白光神:男,汉族,1963 年亲自携带,中共党员,资深的工程师,硕士学位迅速移动

历,卒业于吉林产业大学。奇纳最初的汽车讨论所实验讨论

部次官,一汽一汽北京的旧称大角色股份高级快车公司产额利用,TRW 动力转向股份高级快车公司

司副行政理事理事,长春曼锤磨滤除股份高级快车公司副行政理事理事。长春东没有手提带的

股份股份高级快车公司目前的、副行政理事理事。

管欣:男,汉族,1961 年亲自携带,科学技术博士,吉林大学谆谆教诲,博士有指导意义的事物师。

吉林省汽车努力赶上与把持国家重点暗室董事长,奇纳汽车工程学会副会长

事长,奇纳汽车人才讨论会副议长,吉林角色研究与开发精髓股份高级快车公司董事长。

长。首届 GM 奇纳科学技术协会优良成果奖得利者,谈到部首批长江院士奖

特聘谆谆教诲,中共中央部资深的专家,吉林省资深的专家,吉林省政协有毒瘾的人

委,吉林省科学技术协会常务委员会。

杜婕:女,汉族,1955 年亲自携带,博士学位,注册财务主管人员,谆谆教诲,博士有指导意义的事物

师。1989 年 9 吉林大学经济学的管理学院硕士,1991 年 4 月至 1992 年 4 年任

日本关新学院商事系休息室讨论员,1995 年 4 月至 1999 年 12 六月在吉林大学

西南亚讨论生院。1974 然后,他一向本着良心的民安最初的工程局。

财务主管,吉林商业专理科校教学的,吉林大学财务主管系教授师兼副董事长,吉林大学经

经济学的管理系教员兼董事长。现时吉林大学经济学的系教授,十二届全国的政协委员、吉

造林术和政协常务委员会、奇纳民主促进会吉林省副主席、省财务主管学常务委员会委员、省动乱理科

常务委员会委员。

孙立荣:女,汉族,1956 年亲自携带,中共党员,谆谆教诲、硕士班研究生圣职者。讨论领

域:财务财务主管、审计推测与充分发挥潜在的能力、本钱把持与辨析。1986 吉林产业大学、

吉林大学参加财务主管谈到。奇纳财务主管学会副会长,国

中小客人科学技术创始基金财务专家,吉林省中小学科学技术创始基金评价

审财务专家,吉林省风险投资客人评价财务专家。

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