长春一东(600148)第五届董事会第十五次会议决议公告

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第五届董事会第十五次讨论会公报

董事会及全部的董事抵押:、给错误的劝告性演出或重大的妨碍,

和使满足的现实、精细和完整性由个人和协同承当归咎于。。

长春一东踩离合器股份保密的公司第五届董事会第十五次讨论会于 2014 年 12 月 3

当天在公司二楼讨论会室现场进行。讨论会应致董事。 9 名,列席董事 7 定义(公共)

,契合大众

董事会准许第五届董事会列席讨论会,并

司法机关的规则和公司条例。

公司监事列席讨论会。

讨论会由董事长李健掌管。,讨论会使满足列举如下:

1、大约董事会换届选举的钞票经从容,一致票 9 票,排斥 0 票,

弃权票 0 票;

被提名李健装配为特别感应届董事会会员;

被提名钟驰装配为特别感应届董事会会员;

被提名詹钢生装配为特别感应届董事会会员报考者;

被提名江涛装配为特别感应届董事会会员;

被提名张国军装配为特别感应届董事会会员;

被提名白光深装配为特别感应届董事会会员;

被提名关新装配为特别感应届董事会孤独董事;

被提名杜洁女儿为特别感应届董事会孤独董事;

被提名孙丽蓉女儿为DI董事会特别感应位孤独董事;

公司孤独董事宣布孤独异议,一致上述的被提名。同时,思索上述的决定的同次多项式。

成契合大众司法》《公司条例》等有关规则,不伤害多数伙伴的兴趣。拿着大约

向公司指的是的打手势要求 2014 年高音的暂时伙伴大会从容(董事报考者简历附后)

2、美质理赔脱落变动申请书C,一致票 9 票,

排斥 0 票,弃权票 0 票;

3、从容经过 2014 高音的暂时伙伴大会的打手势要求,一致 9 票,

排斥 0 票,弃权票 0 票;

长春一东踩离合器股份保密的公司

董 事 会

2014年12月3日2日

特别感应届董事会报考者简历:

李艰:男,汉族,1960 年开始,中共党员,资历较深的头脑会计人员师,硕士学位全部课程历。

他是一号汽车制造厂车身的副行政干才头脑会计人员师。,中国1971一号汽车敲钟公司司设计总会计人员部门

本钱价钱把持部头脑、资产管理在在长、预算把持部头脑,中国1971一号汽车敲钟公司

库房次长、库房次长,一汽大众汽车福特汽车公司金融管理部

长。在职的中国1971一号汽车敲钟公司司经纪把持部牧师。

余仲驰:男,汉族,1958 年开始,中共党员,背诵资历较深的工程师,硕士

背诵生学历。延续养护运转 624 厂子大规模的压力容器子公司厂长、党支部委员,公营第

624 副厂长,吉林东光敲钟限行政干才、董事、董事长、党委秘书,西南

工工业界敲钟股份保密的公司董事长、党委秘书。中国1971北边工业界敲钟公司在职的董事、西南建造者

工业界敲钟股份保密的公司董事长、党委秘书,吉林东光学敲钟股份保密的公司董事长、行政干才、党

委秘书。

詹钢生:男,汉族,1958 年开始,中共党员,背诵资历较深的工程师。历任

中国1971兵器工业界敲钟 342 副厂长(轮机长)兼原动力厂厂长,江北连云港

输电行政干才,比亚迪福特汽车公司副行政干才干才兼原动力公司干才,中国1971兵器工业界

敲钟 342 厂行政干才。在职的西南建造者业敲钟股份保密的公司董事、行政干才、党委副秘书,东

光学敲钟股份保密的公司董事。

姜涛:男,汉族,1969 年开始,中共党员,长春市光学精细机械商业干才

理工科背诵生,背诵资历较深的工程师。吉林汽车关闸厂办公室物主

任、冲塑分副厂长、工业部头脑、副厂长、党委头脑、秘书,吉林东光敲钟

吉林汽车股份股份保密的公司副行政干才干才、董事B、党委秘书,西南建造者业敲钟股份保密的公司副

吉林东光奥威汽车关闸体系行政干才、董事长。在职的西南建造者业敲钟保密的公

司董事、东光学敲钟股份保密的公司董事、吉林东光奥威汽车关闸体系股份保密的公司董事长、

吉林北开生长动者股份保密的公司器械董事、长春一东踩离合器股份保密的行政干才。

张国军:男,汉族,1966 年开始,中共党员,本科学认识历,资历较深的头脑会计人员师。历

任中国1971兵器工业界敲钟公司 5124 副行政干才理财师兼设计在在长,5124 厂总头脑会计人员师,

河南北边星光机电股份保密的公司总头脑会计人员师、董事,5124 厂总头脑会计人员师、董事,中

第二份食物日分会计人员审计部头脑,吉林东光敲钟限公

司董事、总头脑会计人员师。在职的西南建造者业敲钟股份保密的公司总头脑会计人员师,吉林东光敲钟限公

司董事、总头脑会计人员师。

白光神:男,汉族,1963 年开始,中共党员,资历较深的工程师,硕士学位全部课程

历,卒业于吉林工业界大学。中国1971一号汽车背诵所实验背诵

部次长,一汽一汽北京的旧称大车辆配件股份保密的公司制作生长,TRW 动力转向股份保密的公司

司副行政干才干才,长春曼锤磨滤去股份保密的公司副行政干才干才。长春东踩离合器

股份股份保密的公司直接地、副行政干才干才。

管欣:男,汉族,1961 年开始,工艺学博士,吉林大学教书,博士教练师。

吉林省汽车努力追上并超越与把持国家重点研究室头脑,中国1971汽车工程学会副会长

事长,中国1971汽车人才背诵会副议长,吉林车辆配件研究与开发心脏股份保密的公司头脑。

长。首届 GM 中国1971科学与技术协会优良成果奖得利者,教导部首批长江有某种文科知识的人奖

特聘教书,中共中央部资历较深的专家,吉林省资历较深的专家,吉林省政协教皇的仆人

委,吉林省科学与技术协会常务委员会。

杜婕:女,汉族,1955 年开始,博士学位,注册头脑会计人员师,教书,博士教练

师。1989 年 9 吉林大学理财管理学院硕士,1991 年 4 月至 1992 年 4 年任

日本关新学院商事系客厅背诵员,1995 年 4 月至 1999 年 12 六月在吉林大学

西南亚背诵生院。1974 其后,他一向本着良心的民安一号工程局。

会计人员,吉林商业专科学认识校训练,吉林大学会计人员系是教员师兼副头脑,吉林大学经

理财管理系教员兼头脑。现时吉林大学理财系是教员,十二届全国的政协委员、吉

林地和政协常务委员会、中国1971民主促进会吉林省副主席、省会计人员学常务委员会委员、省产前阵痛科学认识

常务委员会委员。

孙立荣:女,汉族,1956 年开始,中共党员,教书、硕士研究生课本。背诵领

域:财政计算人员、审计学说与抬出去、本钱把持与剖析。1986 吉林工业界大学、

吉林大学支持会计人员教导。中国1971会计人员学会副会长,国

中小商业科学与技术开创基金财务专家,吉林省中小学科学与技术开创基金评价

审财务专家,吉林省风险投资商业评价财务专家。

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