长春一东(600148)第五届董事会第十五次会议决议公告

长春一东紧握股份限定公司

第五届董事会第十五次集合公报

董事会及全套服装董事包管:、给错误的劝告性报告或优异的错过,

连同质地的确实性、正确和完整性由个人和协同承当职责。。

长春一东紧握股份限定公司第五届董事会第十五次集合于 2014 年 12 月 3

当天在公司二楼集合室现场进行。集合应致董事。 9 名,列席董事 7 著名的(公共)

,契合大众

董事会鉴定合格第五届董事会列席集合,并

司法机关的规则和公司条例。

公司监事列席集合。

集合由董事长李健掌管。,集合质地列举如下:

1、计划中的董事会换届选举的推荐信经认为,认为正确无误票 9 票,排斥 0 票,

弃权票 0 票;

挑选李健医疗为特别感应届董事会盟员;

挑选钟驰医疗为特别感应届董事会盟员;

挑选詹钢生医疗为特别感应届董事会盟员报考者;

挑选江涛医疗为特别感应届董事会盟员;

挑选张国军医疗为特别感应届董事会盟员;

挑选白光深医疗为特别感应届董事会盟员;

挑选关新医疗为特别感应届董事会孤独董事;

挑选杜洁喜欢指使他人的年轻妇女为特别感应届董事会孤独董事;

挑选孙丽蓉喜欢指使他人的年轻妇女为DI董事会特别感应位孤独董事;

公司孤独董事颁发孤独异议,认为正确无误上述的挑选。同时,思索上述的果断的身材。

成契合大众司法》《公司条例》等有关规则,不伤害多数使合作的得益。拿着大约

向公司查阅的打手势要求 2014 年最初暂时使合作大会认为(董事报考者简历附后)

2、品种债权衡量变动特别许可证C,认为正确无误票 9 票,

排斥 0 票,弃权票 0 票;

3、认为经过 2014 最初暂时使合作大会的打手势要求,认为正确无误 9 票,

排斥 0 票,弃权票 0 票;

长春一东紧握股份限定公司

董 事 会

2014年12月3日2日

特别感应届董事会报考者简历:

李艰:男,汉族,1960 年将满,中共党员,资历较深的簿记员人员,硕士学位航线历。

他是要素汽车制造厂车身的副实行主管簿记员人员。,柴纳要素汽车集合公司司预调总簿记员部门

本钱价钱把持部导演、资产管理在在长、预算把持部导演,柴纳要素汽车集合公司

国库副国务卿、国库副国务卿,一汽大众汽车樱桃色金融管理部

长。教会中的任职者柴纳要素汽车集合公司司经纪把持部实行牧师职务。

余仲驰:男,汉族,1958 年将满,中共党员,考虑资历较深的工程师,硕士

考虑生学历。陆续陈述运转 624 厂子广泛的压力容器子公司厂长、党支部委员,国立第

624 副厂长,吉林东光集合限实行主管、董事、董事长、党委办事员,西南

工工业界集合股份限定公司董事长、党委办事员。柴纳北方发达国家工业界集合公司教会中的任职者董事、西南使疲倦

工业界集合股份限定公司董事长、党委办事员,吉林东光学集合股份限定公司董事长、实行主管、党

委办事员。

詹钢生:男,汉族,1958 年将满,中共党员,考虑资历较深的工程师。历任

柴纳兵器工业界集合 342 副厂长(主任工程师)兼引擎厂厂长,江北连云港

输电实行主管,比亚迪樱桃色副实行主管主管兼引擎公司主管,柴纳兵器工业界

集合 342 厂实行主管。教会中的任职者西南使疲倦业集合股份限定公司董事、实行主管、党委副办事员,东

光学集合股份限定公司董事。

姜涛:男,汉族,1969 年将满,中共党员,长春市光学精细机械交易主管

理工科考虑生,考虑资历较深的工程师。吉林汽车保存厂办公室企业家

任、冲塑分副厂长、虚构部导演、副厂长、党委导演、办事员,吉林东光集合

吉林汽车股份股份限定公司副实行主管主管、董事B、党委办事员,西南使疲倦业集合股份限定公司副

吉林东光奥威汽车保存体系实行主管、董事长。教会中的任职者西南使疲倦业集合限定公

司董事、东光学集合股份限定公司董事、吉林东光奥威汽车保存体系股份限定公司董事长、

吉林北开开开车股份限定公司实行董事、长春一东紧握股份限定实行主管。

张国军:男,汉族,1966 年将满,中共党员,本知识历,资历较深的簿记员人员。历

任柴纳兵器工业界集合公司 5124 副实行主管合算的师兼预调在在长,5124 厂总簿记员人员,

河南北方发达国家星光机电股份限定公司总簿记员人员、董事,5124 厂总簿记员人员、董事,中

居第二位的日分簿记员审计部导演,吉林东光集合限公

司董事、总簿记员人员。教会中的任职者西南使疲倦业集合股份限定公司总簿记员人员,吉林东光集合限公

司董事、总簿记员人员。

白光神:男,汉族,1963 年将满,中共党员,资历较深的工程师,硕士学位航线

历,卒业于吉林工业界大学。柴纳要素汽车考虑所实验考虑

部副国务卿,一汽一汽北京的旧称大车辆配件股份限定公司乘积发展,TRW 动力转向股份限定公司

司副实行主管主管,长春曼锤磨渗透股份限定公司副实行主管主管。长春东紧握

股份股份限定公司直系的、副实行主管主管。

管欣:男,汉族,1961 年将满,工业技术博士,吉林大学讲师,博士传助教。

吉林省汽车假装与把持国家重点药厂导演,柴纳汽车工程学会副会长

事长,柴纳汽车人才考虑会副会长,吉林车辆配件研究与开发激励股份限定公司导演。

长。首届 GM 柴纳科学技术协会优良成果奖做淫媒者,提出部首批长江学会会员奖

特聘讲师,中共中央部资历较深的专家,吉林省资历较深的专家,吉林省政协冒昧的

委,吉林省科学技术协会常务委员会。

杜婕:女,汉族,1955 年将满,博士学位,注册簿记员人员,讲师,博士传导

师。1989 年 9 吉林大学合算的管理学院硕士,1991 年 4 月至 1992 年 4 年任

日本关新学院商业系店考虑员,1995 年 4 月至 1999 年 12 六月在吉林大学

西南亚考虑生院。1974 从此一向,他一向对负有责任民安要素工程局。

簿记员,吉林商业专知识校教,吉林大学簿记员系训练师兼副导演,吉林大学经

合算的管理系教员兼导演。现时吉林大学合算的系训练,十二届四海政协委员、吉

林地和政协常务委员会、柴纳民主促进会吉林省副主席、省簿记员学常务委员会委员、省工厂知识

常务委员会委员。

孙立荣:女,汉族,1956 年将满,中共党员,讲师、研究生的助教。考虑领

域:财务簿记员、审计学说与实习、本钱把持与剖析。1986 吉林工业界大学、

吉林大学务簿记员提出。柴纳簿记员学会副会长,国

中小交易科学技术引入基金财务专家,吉林省中小学科学技术引入基金评价

审财务专家,吉林省风险投资交易评价财务专家。

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