青岛金王:关于上海月沣化妆品有限公司2016年度业绩承诺及盈利预测实现情况说明的专项审核报告_青岛金王(002094)股吧

公报日期:2017-04-28

发生着的上海月沣化妆品股份有限公司

2016年度业绩接受报价与红利预测

专项审察谈话

青岛金王装置化学工业市场占有率股份有限公司

发生着的上海月沣化妆品股份有限公司

2016年度业绩接受报价与红利预测

青岛金王装置化学工业市场占有率股份有限公司(以下略语“青岛金王”或“本公司”)搁浅柴纳证券人的监督管理政务会《发生着的审定青岛金王装置化学工业市场占有率股份有限公司向张立海、蔡燕芬等发行市场占有率贿赂资产并募集交际资产的批》(证监答应[2016]576号)的审定,非在上的发行蔡芬 7,964,587 股股、非在上的发行朱宇宝4,288,623股股及结局现钞方法贿赂上海月沣化妆品股份有限公司(以下略语“上海月沣”)40%股权。执行迷住迷住权顺序及互插事情变动流露,2016年4月18日上海市金山规章局重行核发了一致社会信誉指定遗传密码为91310116301770009K的营业执照。

一、发行产权股票和结局现钞贿赂资产的根本保持健康

这一成绩的商和结局现钞贿赂资产是公正地的。:

1、发行产权股票和结局现钞贿赂资产

序 成为搭档姓名 订阅的奉献 实缴贡献的 实缴贡献的 市对价 现钞结局部 市场占有率结局系

号 总数(一数数千) 总数(一数数千) 反比例(%) (元) 司(元) 司(元)

1. 蔡燕芬 728 728 26 186,030,000.00 55,809,000.00 130,221,000.00

2. 朱裕宝 392 392 14 100,170,000.00 30,051,000.00 70,119,000.00

总计的 1120 1120 40 286,200,000.00 85,860,000.00 200,340,000.00

2、本市标的资产的估值和买价

市标的资产的现在称Beijing柴纳资产的根本估计成本

月31日为度量衡标准发行的中同华评报字(2015)第1028号《青岛金王装置化学市场占有率

股份有限公司发行市场占有率及结局现钞贿赂上海月沣化妆品股份有限公司股权条款资产评价谈话》的评价树或花草结果为按照,和睦的协商。上海月沣40%的股权开价28,620万元。

3、刚过去的成绩的价钱和号码

(1)成绩的价钱

1)公司发行市场占有率贿赂资产的买价度量衡标准日为公司第五届董事会第二十二次讨论公报日。公司互相关联的事物允许,由公司决议。:这次收买关涉的产权股票价钱为人民币/股。,实足买价度量衡标准新来20个市日公司产权股票市平均价格的90%,这否决票少于人民币/股。。

2)公司发行产权股票的交际资产的买价。,考察的结果日期是2016。

每年的4月28日,发行价是人民币元/股。。

(2)分派量

在这次市,买价度量衡标准的度量衡标准值是28。,620万元,市场占有率结局与价钱之比

70%,现钞结局总数为30%。。

这次市中互相关联的事物发行的产权股票号码如次。:数数千):

序号 成为搭档姓名 市对价 发行产权股票(市场占有率)

1 蔡燕芬 13,022 7,964,587

2 朱裕宝 7,012 4,288,623

总计的 20,034 12,253,210

二、发行接受报价书的详细执行保持健康

青岛金王与上海月沣成为搭档蔡燕芬、朱宇宝签字的<<红利预测使相等拟定议定书,主要内容如次:

1、接受报价净赚

上海月沣成为搭档蔡燕芬、朱宇宝的业绩接受报价使相等工作人, 2016年度、2017

年度、2018已审计的净赚实足6。,300万元、7,300万元、8,400万元,实足资产……
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微量:刚过去的广泛分布否决票能保证人它的现实性和客观现实。,顾虑产权股票的迷住无效人,搁浅市所的公报,索取包围者关怀风险。

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