深 长 城:第五届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

深 长 城:第五届董事会概要的接触公报

证券代码:000042市场占有率缩写:隽永城公报号:2008-15号

深圳长城站使充满用桩支撑股份股份有限公司第五届董事会概要的接触公报

公司和董事会权杖抵押A的肉体性。、精确与完整性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的正式的或得意地忽略。

公司第五届董事会概要的接触于2008年2月28日后部在圣廷苑酒店会所召集。接触的关照于2月2日以单色发放全部的董事。、监事,会上有8位董事。,孤独董事来基红在交换,未能加入这次接触,付托孤独董事张丽民行使孤独董事。接触应占董事会的9。,肉体到8,理智公司条例、《深圳场占有率上市正规军》的有关规则,接触是合法无效的。公司中西部及东部各州的县议会主席陈大天、掌管娄希峰,执行监督者刘勇,董事会书记员尹珊峰列席了接触。。

接触由马星文主席掌管。,不要详述不要以下法案:

一、详述和不要选出C主席的账单,开票掉队:9票增加,0票反,0弃权。

理智公司条例和《公司条例》的规则,不要详述和投票表决,马星文当选为美国第五届董事会主席。

二、详述和不要战术委任选出、审计委任、被提名委任、薪酬和诊察委任会员清单,开票掉队:9票增加,0票反,0弃权。

理智公司条例、《股票上市的公司经营演示》、《公司条例》和《公猪肉抬出去条例》、董事会审察委任抬出去细则、《董事会被提名委任抬出去细则》、《董事会薪酬与诊察委任抬出去细则》等有关规则和董事会会员的特例,董事会增加特殊委任的会员。:

战术委任委任五名会员:马兴文装配、龙庆祥、申成文、钟鹏翼、曼弗雷德。

理智董事会抬出去细则,董事会主席马星文是战术主席;

审计委任的三名会员:曼弗雷德、来基红、龙庆祥;

被提名委任的三名会员:来基红、曼弗雷德、马兴文装配;

薪酬和诊察委任三名会员:钟鹏翼、曼弗雷德、申成文。

三、详述和不要第第五届审计委任主席、被提名委任主席、工钱和诊察委任主席清单,开票掉队:9票增加,0票反,0弃权。

理智《股票上市的公司经营演示》和董事会战术、审计、被提名、第四薪酬和诊察特殊委任,并理智特殊董事的选出终结,董事会增加第五届董事会董事会、被提名委任、薪酬及故意的委任主席如次:

审计委任主席:曼弗雷德

被提名委任主席:来基红 

进行和诊察委任主席:钟鹏翼

四、详述和不要执行监督者布置账单,开票掉队:9票增加,0票反,0弃权。

理智公司条例和《公司条例》的有关规则,因任务需求,由公司股东男仆并经被提名COM审察,董事会增加布置刘勇装配为公司的执行监督者。,任期三年。

孤独董事增加布置刘勇装配为执行监督者。。

五、详述和不要说起布置副总统检察官的打算,开票掉队:9票增加,0票反,0弃权。

理智公司条例和《公司条例》的有关规则,因任务需求,刘勇执行监督者被提名,并经第五届董事会被提名委任审察,董事会增加布置宋冰欣。、辛杰、魏洁生、Xu Bin是公司的副执行监督者。,任期三年。

孤独董事增加布置宋冰欣。、辛杰、魏洁生、Xu Bin是公司的副执行监督者。。

六、详述和不要说起布置首座财务官的打算,开票掉队:9票增加,0票反,0弃权。

理智公司条例和《公司条例》的有关规则,因任务需求,刘勇执行监督者被提名,并经第五届董事会被提名委任审察,董事会增加布置尹珊峰装配为财务总监。,任期三年。

孤独董事增加布置尹珊峰装配为财务掌管。。

七、详述并不要书记员布置打算,开票掉队:9票增加,0票反,0弃权。

理智公司条例和《公司条例》的有关规则,因任务需求,并经第五届董事会被提名委任审察,董事会增加布置尹珊峰装配为董事会书记员。,任期三年。

孤独董事增加布置尹珊峰装配为书记员。。

八、不要主编审察<会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法>的账单》,开票掉队:9票增加,0票反,0弃权。 

九、说起运用人民币20亿元的账单的详述和不要,开票掉队:9票增加,0票反,0弃权。 

鉴于公司的事情需求,董事会增加公司应运用人民币20亿元的借用。,两年的工夫。借用由深圳使充满用桩支撑股份有限公司批准。。

附件:公司高级经营人员简历:

本公报。

深圳长城站使充满用桩支撑股份股份有限公司

董 事 会

2008年3月的整天

附件:公司高级经营人员简历:

刘勇个人简历:

刘勇,男,生于1963年4月,同济大学人员现代建筑与城镇设计实际博士研究生的;1983年7月至1986年7月任贵州省城镇设计设计研究院设计一室副理事;1992年12月至1994年1月任深圳龙岗再现局城镇设计科副科长;1994年1月至2001年6月历任深圳设计国土局龙岗分局局长助理的兼设计科科长、副处长、城建法规重要官职副理事、处长;2001年6月至2002年5月任中国国际信托投资公司深圳环形物公司襄理、中国国际信托投资公司深圳房地契股份有限公司董事长。;2002年6月至2004年12月任深圳新生华茂工业务股份有限公司董事执行监督者;2004年12月至本执行监督者。

宋斌鑫个人简历:

宋斌鑫,男,生于1957年5月,深圳大学人员干部经营研究生的,两年制专科学校学历,政工师;1976年12月至1987年9月,步兵509团三营、排长、工作;66军播撒谷物使发芽学员;步兵590团三营开炮连政治指导员;1987年9月至1996年10月,作为公司重要官职的书记员、副理事、理事;1996年10月至1998年8月,公司副执行监督者兼首座执行官;1998年8月至2004年12月任本公司副执行监督者;2004年12月迄今任公司副执行监督者。

辛杰个人简历:

辛杰,男,生于1966年6月,沈阳大学人员电工专业卒业,2005年获益香港理工大学人员MBA工商经营硕士学位;1988年9月至1989年10月任深圳外贸大厦办事合同助工;1989年11月至1994年4月任深圳外贸环形物名华商号办事执行监督者书记员、经营和经营部副监督者;1994年5月至1996年7月任深圳名华工业务股份股份有限公司营业磁心监督者、经营部监督者;1996年8月至1996年10月任深圳名都工业务股份股份有限公司工程重要官职理事; 1996年11月至1998年7月任深圳长城站物业经营公司长安庄园经营处理事;1998年8 月至1999年1月任深圳长盛工业务发展股份有限公司副监督者;1999年2月至1999年10月任深圳圣廷苑酒店预备班负责人; 1999年11月至2004年10月历任深圳圣廷苑酒店股份有限公司常务副执行监督者、执行监督者、董事长兼执行监督者; 2004年11月迄今任本公司副执行监督者兼圣庭苑酒店股份有限公司董事长、执行监督者。

魏洁生个人简历:

魏洁生,男,生于1962年10月,广东省党校研究生的卒业;1981年7月至1987年7月,汕头市四郊大学预科团委书记;1987年7月至1991年9月,汕头市业务局局长、科长;1991年10月至1997年9月,汕头中建再现总执行监督者、汕头市业务对外贸易执行监督者;1997年10月至2002年7月,汕头贸易委任副理事;2002年8月至2004年5月,深圳中国国际信托投资公司房地契开发股份有限公司副执行监督者;2004年6月至2004年12月在我公司任务;2004年12月以后公司副执行监督者。

许斌个人简历

许斌,男,生于1968年2月,研究生的学历,硕士学位。他卒业于清华大学人员建造物工程系。。公司工程认识到1994年4月至1998年3月;1998年3月至1999年8月,深圳长城站再现监督的行为、过程或作用监察部大臣;1999年8月至1999年10月,深圳长城站再现监督的行为、过程或作用有限责任公司副执行监督者;1999年10月至2003年5月,长城站Shengshi家庭签订协议指挥部大臣;2003年5月至2003年11月,公司工程技术部大臣;2003年11月至2005年3月,公司使充满开口磁心监督者;2005年3月至2005年4月任上海公司预备班组长;2005年4月2007年7月至任成都隽永城物业不动产有限执行监督者,2007年8月以后公司副执行监督者。

冯银山个人简历

冯银山,男,生于1966年8月,西安交通大学人员经营学院经济硕士、罗斯福大学人员美国工商经营硕士;美国、CFM及对立面专业资历;1991年7月至1994年8月任深圳先科激光公司财务掌管;1994年8月至1999年5月任深圳科学与技术工业园控股公司总会计部门监督者;1999年5月至2002年6月任深圳科学与技术工业园总执行监督者助理的;2002年6月至2004年6月在加拿大任务;能胜任2004年12月为首座财务官,同时,路肩董事会书记员。

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