长春一东(600148)第五届董事会第十五次会议决议公告

长春一东抓紧股份有限的事物公司

第五届董事会第十五次开会公报

董事会及每个人董事保证人:、给错误的劝告性举起表扬或主修删掉,

随着灵的忠实、严格和完整性由个人和协同承当义务。。

长春一东抓紧股份有限的事物公司第五届董事会第十五次开会于 2014 年 12 月 3

当天在公司二楼开会室现场进行。开会应致董事。 9 名,列席董事 7 规则(公共)

,契合大众

董事会使把持局势第五届董事会列席开会,并

司法机关的规则和公司条例。

公司监事列席开会。

开会由董事长李健掌管。,开会灵列举如下:

1、情势董事会换届选举的投标经讨论,称许票 9 票,排斥 0 票,

弃权票 0 票;

举起李健修改为六年级届董事会分子;

举起钟驰修改为六年级届董事会分子;

举起詹钢生修改为六年级届董事会分子申请求职者;

举起江涛修改为六年级届董事会分子;

举起张国军修改为六年级届董事会分子;

举起白光深修改为六年级届董事会分子;

举起关新修改为六年级届董事会孤独董事;

举起杜洁夫人为六年级届董事会孤独董事;

举起孙丽蓉夫人为DI董事会六年级位孤独董事;

公司孤独董事宣布孤独视图,称许上述的举起。同时,思索上述的发生的情势。

成契合大众司法》《公司条例》等有关规则,不伤害小半同伴的好处。拿着这样

向公司关系到的求婚 2014 年最早暂时同伴大会讨论(董事申请求职者简历附后)

2、整个的索取者衡量变动征用令C,称许票 9 票,

排斥 0 票,弃权票 0 票;

3、讨论经过 2014 最早暂时同伴大会的求婚,称许 9 票,

排斥 0 票,弃权票 0 票;

长春一东抓紧股份有限的事物公司

董 事 会

2014年12月3日2日

六年级届董事会申请求职者简历:

李艰:男,汉族,1960 年嗨!,中共党员,优级上端会计师师,硕士学位快速地流动历。

他是候选人提拔会汽车制造厂车身的副行政监督者上端会计师师。,中国1971候选人提拔会汽车铃声公司司课题总会计师部门

本钱价钱把持部上端、资产管理在在长、预算把持部上端,中国1971候选人提拔会汽车铃声公司

国库副国务卿、国库副国务卿,一汽大众汽车樱桃色金融管理部

长。弯垂下来的中国1971候选人提拔会汽车铃声公司司经纪把持部辅助。

余仲驰:男,汉族,1958 年嗨!,中共党员,课题优级工程师,硕士

课题生学历。延续情势运转 624 厂子大的压力容器子公司厂长、党支部委员,公营第

624 副厂长,吉林东光铃声限行政监督者、董事、董事长、党委secretary 秘书,西南

工产业铃声股份有限的事物公司董事长、党委secretary 秘书。中国1971自北地产业铃声公司弯垂下来的董事、西南努力

产业铃声股份有限的事物公司董事长、党委secretary 秘书,吉林东光学铃声股份有限的事物公司董事长、行政监督者、党

委secretary 秘书。

詹钢生:男,汉族,1958 年嗨!,中共党员,课题优级工程师。历任

中国1971兵器产业铃声 342 副厂长(主任工程师)兼运动神经厂厂长,江北连云港

输电行政监督者,比亚迪樱桃色副行政监督者监督者兼运动神经公司监督者,中国1971兵器产业

铃声 342 厂行政监督者。弯垂下来的西南努力业铃声股份有限的事物公司董事、行政监督者、党委副secretary 秘书,东

光学铃声股份有限的事物公司董事。

姜涛:男,汉族,1969 年嗨!,中共党员,长春市光学紧密机械公司监督者

理工科课题生,课题优级工程师。吉林汽车保持厂办公室所有人

任、冲塑分副厂长、创作部上端、副厂长、党委上端、secretary 秘书,吉林东光铃声

吉林汽车股份股份有限的事物公司副行政监督者监督者、董事B、党委secretary 秘书,西南努力业铃声股份有限的事物公司副

吉林东光奥威汽车保持体系行政监督者、董事长。弯垂下来的西南努力业铃声有限的事物公

司董事、东光学铃声股份有限的事物公司董事、吉林东光奥威汽车保持体系股份有限的事物公司董事长、

吉林北开开原动力股份有限的事物公司治理董事、长春一东抓紧股份有限的事物行政监督者。

张国军:男,汉族,1966 年嗨!,中共党员,本技术历,优级上端会计师师。历

任中国1971兵器产业铃声公司 5124 副行政监督者财务状况师兼课题在在长,5124 厂总上端会计师师,

河南自北地星光机电股份有限的事物公司总上端会计师师、董事,5124 厂总上端会计师师、董事,中

以第二位日分会计师审计部上端,吉林东光铃声限公

司董事、总上端会计师师。弯垂下来的西南努力业铃声股份有限的事物公司总上端会计师师,吉林东光铃声限公

司董事、总上端会计师师。

白光神:男,汉族,1963 年嗨!,中共党员,优级工程师,硕士学位快速地流动

历,卒业于吉林产业大学。中国1971候选人提拔会汽车课题所实验课题

部副国务卿,一汽一汽如今称Beijing大角色股份有限的事物公司销售发展,TRW 动力转向股份有限的事物公司

司副行政监督者监督者,长春曼锤磨过滤股份有限的事物公司副行政监督者监督者。长春东抓紧

股份股份有限的事物公司最接近的、副行政监督者监督者。

管欣:男,汉族,1961 年嗨!,工业技术博士,吉林大学灌输,博士指挥师。

吉林省汽车竞争与把持国家重点研究室上端,中国1971汽车工程学会副会长

事长,中国1971汽车人才课题会副议长,吉林角色研究与开发果核股份有限的事物公司上端。

长。首届 GM 中国1971科学技术协会优良成果奖胜利者,谈到部首批长江奖学金获得者奖

特聘灌输,中共中央部优级专家,吉林省优级专家,吉林省政协熟悉的

委,吉林省科学技术协会常务委员会。

杜婕:女,汉族,1955 年嗨!,博士学位,注册上端会计师师,灌输,博士指挥

师。1989 年 9 吉林大学财务状况管理学院硕士,1991 年 4 月至 1992 年 4 年任

日本关新学院商事系休息室课题员,1995 年 4 月至 1999 年 12 六月在吉林大学

西南亚课题生院。1974 然后,他一向主持民安候选人提拔会工程局。

会计师,吉林商业专技术校所教的东西,吉林大学会计师系教监督者兼副上端,吉林大学经

财务状况管理系教员兼上端。如今吉林大学财务状况系教导,十二届举国政协委员、吉

林学和政协常务委员会、中国1971民主促进会吉林省副主席、省会计师学常务委员会委员、省烦恼技术

常务委员会委员。

孙立荣:女,汉族,1956 年嗨!,中共党员,灌输、硕士班研究生监督者。课题领

域:财政计算师、审计观点与执行、本钱把持与辨析。1986 吉林产业大学、

吉林大学搞会计师谈到。中国1971会计师学会副会长,国

中小公司科学技术开创基金财务专家,吉林省中小学科学技术开创基金评价

审财务专家,吉林省风险投资公司评价财务专家。

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